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合同詐騙案件的審核要點

來源:大律師網 法律知識 時間:2015-03-16 瀏覽:0
導讀:一.合同詐騙案件的司法認定合同詐騙案件是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,以虛構事實或隱瞞真相的方法,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為。(一)刑法有關規定刑法第二百二十四條規定:有下列情形之

  一.合同詐騙案件的司法認定

  合同詐騙案件是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,以虛構事實或隱瞞真相的方法,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為。

  (一)刑法有關規定

  刑法第二百二十四條規定:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產:(1)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(2)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;(3)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;(5)以其他方法騙取對方當事人財物的。

  (二)相關司法解釋

  1.《最高人民檢察院 公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》(公發〔2001〕11號)第六十九條規定:以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)個人詐騙公私財物,數額在五千元至二萬元以上的;(2)單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數額在五萬至二十萬元以上的。

  2.《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》(1996年12月16日)對合同詐騙數額的認定方法作了明確規定:利用經濟合同進行詐騙的,詐騙數額應當以行為人實際騙取的數額認定,合同標的數額可以作為量刑情節予以考慮。

  二、合同詐騙案件的審核要點

  對合同詐騙案件的審核,應緊密地圍繞上述的證明對象展開。具體而言,在具體工作中,我們應當做好下列審核工作。

  (一)圍繞合同詐騙犯罪的主體要件進行審核

  根據我國刑法的規定,合同詐騙罪的犯罪主體是一般主體,即年滿16周歲,具有刑事責任能力的自然人。單位也可以成為本罪的犯罪主體。(審核的方法詳見本章第四節相關內容)

  對于以單位名義實施的詐騙案件,在甄別系個人詐騙還是單位詐騙問題時,要注意以下問題:一是甄別非法所得是否歸單位。無論是以單位法人代表的名義還是以單位名義對外簽訂合同實施詐騙,也無論是單位的負責人還是單位的職員對外簽訂合同實施詐騙,只要非法所得歸單位的,就屬于單位犯罪,否則就屬于個人行為。二是甄別對外簽訂合同的行為是否為單位的授權行為,單位事后是否認可。如果行為人系假冒單位名義或者法定代表人的名義對外實施合同詐騙,則屬于個人行為。如果行為人對外簽訂合同的行為屬于非職務行為、非授權行為,單位事后沒有追認的,還是屬于個人行為。

  (二)圍繞合同詐騙犯罪的主觀要件進行審核

  在對合同詐騙案件的審核中,對犯罪主觀方面的審查非常重要,它是合同詐騙罪與經濟糾紛的重要區別之一。根據刑法的規定,合同詐騙案件中犯罪嫌疑人必須具有非法占有的目的,并實施了欺騙的行為,因此犯罪嫌疑人在主觀上必須是出于直接故意。至于非法占有的目的可能是為了自己占有,也可能是為了單位或者他人占有。如果行為人有履行合同的誠意和能力,僅是由于簽訂合同后出現了一些客觀原因導致合同不能履行,則不同認定為合同詐騙犯罪。

  為證明犯罪嫌疑人在實施合同詐騙過程中所持有的心理狀態,在審查犯罪嫌疑人的供述與辯解中,法制承辦人應注意審查對犯罪嫌疑人的犯罪動機、目的、犯意產生的原因及具體過程是否訊問清楚,還應注意對收集到的其他證據進行客觀的分析,以確定犯罪嫌疑人實施詐騙行為時所持有的主觀心理特征,包括在簽訂合同之前和簽訂合同之后的主觀故意情況。例如通過對犯罪嫌疑人是否有實際履行合同能力和收受貨款后是否有逃匿的行為等情況來,分析犯罪嫌疑人是否具有非法占有的故意等。如果是共同犯罪,還應審查犯罪的預謀與組織過程是否訊問清楚。

  (三)圍繞合同詐騙犯罪的客觀要件進行審核

  合同詐騙罪的客觀方面表現為在簽訂、履行經濟合同過程中,通過實施刑法第二百二十四條列舉的行為,以虛構實施或者隱瞞真相的手段騙取對方當事人財物,數額較大的行為。

  在案件審核中,法制承辦人要注意圍繞犯罪嫌疑人實施合同詐騙所使用的名義、實施犯罪的時間、地點、具體手段、詐騙財物的數額、用途或去向、參與人、被害人及其他共同作案人的情況進行詳細審查,重點是對利用經濟合同,虛構或隱瞞事實真相以騙取公私財物的犯罪手段進行審查。如審查犯罪嫌疑人是否假冒他人的名義與對方簽訂合同,合同約定的價格是否低于成本價或者購入價,有無營利的可能,有無履行合同的實際能力,收到貨款或其他形式的定金后等是否供貨或者提供服務,是否逃跑等,以此判斷犯罪嫌疑人有無履行合同的誠意和能力,這是合同詐騙犯罪區別于合同糾紛的關鍵環節。

  通過對各種涉案證據的審查判斷,可以對犯罪嫌疑人是否實施了刑法第二百二十四條所規定的行為作出判斷,從而對犯罪嫌疑人的行為作出準確的定性。

  (四)對合同詐騙犯罪的后果進行審核

  合同詐騙案件侵犯的客體是國家對經濟合同的管理制度和誠實信用的社會主義市場經濟秩序,同時也對公私財產所有權造成了侵犯。在案件審核中,應注意審查合同詐騙行為后果的嚴重程度。以確定犯罪嫌疑人的行為是否構成犯罪,并為有關的定罪量刑提供依據。

  三.合同詐騙案件在不同偵查階段的證據適用規范

  (一)刑事拘留的證據適用規范

  有證據證明犯罪嫌疑人有實施合同詐騙犯罪的重大嫌疑,是對合同詐騙犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施的證明要求。法制承辦人應當注意審查對犯罪嫌疑人呈報刑事拘留的案件是否具備以下證據:

  1.證明合同詐騙犯罪確實已經發生的相關證據:報案材料,被害人陳述,合同、犯罪嫌疑人偽造或者變造的證明文件、收條等書證,《接受刑事案件登記表》,《立案決定書》,證人證言,證明合同詐騙犯罪案件是本單位管轄的證據等。

  2.證明犯罪嫌疑人作案時年滿16周歲的相關證據。如果系單位犯罪的,應有證明單位資格的相關證據。

  3.證明合同詐騙行為是犯罪嫌疑人實施的相關證據:指認犯罪嫌疑人有合同詐騙行為的材料,對犯罪嫌疑人人身或者住處進行搜查獲取的贓物或者書證、物證,《搜查筆錄》、《扣押物品、文件清單》,被害人、證人對犯罪嫌疑人或者贓物的《辨認筆錄》、《調取證據通知書》、《調取證據清單》等。

  4.證明犯罪嫌疑人在主觀上具有非法占有故意的相關證據:被害人陳述、犯罪嫌疑人供述與辯解、書證,證明案發后犯罪嫌疑人逃匿的相關材料等。

  (二)提請逮捕的證據適用規范

  有證據證明犯罪嫌疑人實施了合同詐騙犯罪,并且證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙的證據已經查證屬實的,這是對合同詐騙犯罪嫌疑人實施逮捕的證明要求。在刑事拘留的證據適用規范基礎上,法制承辦人應當審查對犯罪嫌疑人呈報提請逮捕是否具備以下證據:

  1.證明犯罪嫌疑人在簽訂、履行合同過程中,實施合同詐騙行為的證據:證人證言、物證,鑒定結論,不能兌現的票據或者其他銀行結算憑證,不符合擔保條件的抵押物、債權文書、如偽造、變造或者無效的單據、介紹信或者其他證明文件等。

  4.證明合同詐騙的目的、動機、手段和情節、追贓情況以及犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用的相關證據:證人證言、犯罪嫌疑人的供述與辯解、《查詢存款/匯款通知書》、《凍結存款/匯款通知書》、《扣押物品、文件清單》、《調取證據清單》等。

  5.證明合同詐騙犯罪后果的證據:證人證言、書證物證、有關贓物的價值證明、鑒定結論、贓證物照片等證據。

  應當注意,犯罪嫌疑人數次實施合同詐騙犯罪,只要查清其中一起,即可提請逮捕。例如:許某沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙多名當事人繼續簽訂和履行合同的,只要查清一起,且達到追刑標準,即可提請逮捕。

  (三)移送審查起訴的證據適用規范

  事實清楚、證據確實充分、定性準確、適用法律適當,這是對案件偵查終結的要求,也是公安機關對合同詐騙犯罪嫌疑人決定移送檢察院審查起訴的辦案要求。在提請逮捕的證據適用規范基礎上,法制承辦人應當注意審查對犯罪嫌疑人呈報移送檢察院審查起訴的案件是否具備以下證據:

  1.證明犯罪嫌疑人是否有前科劣跡的相關證據。(以下部分請按照前面節的格式進行整理)

  2.證明犯罪嫌疑人達到法定責任年齡、具有刑事責任能力的相關證據:如果犯罪嫌疑人故意不講自己的真實姓名、住址,可以按照其自報的身份起訴。

  3.證明犯罪嫌疑人獲利數額和贓款贓物去向的相關證據:犯罪嫌疑人供述與辯解、證人證言、書證、有關收繳筆錄、返贓筆錄、估價結論等。

  4.證明犯罪嫌疑人認罪態度和其他量刑事實的相關證據。

  5.證明無遺漏罪行和其他應當追究刑事責任的人的相關證據:偵查當中發現的問題均查實或者查否。

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