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經濟犯罪案例

更新時間2018-11-06 更新11篇文章 被閱讀0

經濟犯罪是指在商品經濟運行中,有些人為了謀取不法利益,違背國家相關法律法規,嚴重侵犯了國家的經濟管理制度及破壞社會主義經濟秩序,而受到法律制裁的行為.經濟犯罪在日常生活中比較常見的是貪污罪、受賄罪、徇私舞弊、玩忽職守等.下面大律師網將為您介紹幾個生活中常見的經濟犯罪案例,歡迎大家閱讀.

    【基本案情】2002年1月至2003年1月,張某利用空余時間為某企業提供技術服務,得酬金10萬元,不申報納稅,稅務機關通知納稅后,張某已口頭申報并答應要盡快繳納,但兩天后就故意躲到外地去務工,致使稅務機關無法找到,其稅款長達兩年未能追繳。2005年1月張某歸案。【分歧】對此案張的行為認定,有三種意見:第一種意見認為,張某的行為構成逃避追繳欠稅罪。理由是,張某在申報納稅后,不但不繳納稅,反而外出躲避,致無法追繳時間長達兩年,雖然行為人沒采用轉移、隱匿方式藏匿財產,但行為人的隱匿實際上是逃避追繳欠稅,只要行為人采取了逃避行為,就符合了逃避追繳欠稅罪。第二種意見認為,張某的行為不構成逃避追繳欠稅罪,成立偷稅罪。理由是 ...... 【 瀏覽全文 】

    企業改制過程中的經濟犯罪案例一、案件基本情況回顧自1999年l2月至2004年3月,時任某汽車運輸有限公司(該公司國家股占86.43%,企業股占13.04%,職工個人股占0.53%)總經理的張某指使公司的財務人員將公司部分運費收入、職工集資款和住房抵押金等共計408萬余元存入該市建設銀行等處獲取高息,本金及利息一直記的賬外賬。2004年3月,張某和董某、劉某(均系該運輸有限公司職工)將賬外賬上的本金408萬余元入了有限公司的賬,而利息l70余萬元仍記在賬外賬上。2004年4月,張某又指使董某、劉某將利息l70萬余元中的94萬元用于購買4臺依維柯供公司從事營運,但仍記在賬外賬上。2005年4月,該公司實行國有產權買斷式改制,并成立公司改制工作組,張某為“工作 ...... 【 瀏覽全文 】

    公安部公布防范經濟犯罪十大典型案例一、黑客葉某網上盜刷銀行卡案2013年7月,多家商業銀行連續發生銀行卡被網上盜刷案件,涉案客戶近千名,涉及全國多個省市,引起廣泛社會影響。公安部經偵局對此高度重視,部署廣東等地公安機關全力偵辦。經深入排查,一個以葉某為首的特大黑客網絡攻擊盜刷銀行卡犯罪團伙浮出水面,該犯罪網絡分為三個部分:一是葉某自編多個黑客軟件,先從各大網站竊取用戶電子郵箱和登陸密碼,并自動篩選密碼為6位數字的郵箱(銀行登錄密碼和取款密碼一般為6位數字);又用黑客技術攻擊某招聘網站, 竊取與前述郵箱所對應的用戶姓名、身份證號、手機號碼信息;再在各商業銀行網銀或手機銀行登陸界面,用前述信息進行批量碰撞登陸,登陸成功的即 ...... 【 瀏覽全文 】

      經濟犯罪作為刑事犯罪的一種,犯此罪的犯罪分子應該受到相應的懲罰,那么對于無辜者也應該還其清白。下面,大律師網小編給大家整理了一份經濟犯罪案件中無罪釋放成功案例供大家參考閱讀。【基本案情】廣東省惠州市人民檢察院以惠市檢刑訴(2013)0072號起訴書指控被告人江某達犯詐騙罪,于2013年6月27日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。廣東省惠州市人民檢察院指派代理檢察員吳國新出庭支持公訴,被告人江某達及辯護人劉湖森、何丹到庭參加了訴訟。現已審理終結。公訴機關指控:2002年底,被告人江某達通過中國長城資產管理公司廣州辦事處在《惠州日報》刊登的資產處置公示,了解到該公司 ...... 【 瀏覽全文 】

      經濟犯罪的罪名多種多樣,洗錢罪也是其中之一。隨著全球經濟環境的改變,洗錢的方法和途徑也長生變化,洗錢手法日趨復雜化、專業化。目前,我國在打擊洗錢犯罪的過程中發現,犯罪分子通常利用金融機構、地下錢莊、虛假投資、賭場、投資房地產、珠寶等方式將詐騙、走私、貪污、受賄、侵占、制販毒品、非法吸收公眾存款等犯罪獲取的贓款進行轉移。下面大律師網小編為大家整理了一份關于洗錢的經濟犯罪案例及分析給大家閱讀參考。廣州市海珠區人民法院于2004年3月審理并判決了國內首宗洗錢罪案件。被告于2001年底結識同類人區某,知道區某長期在加拿大、香港及廣東省從事毒品販賣活動。2002年上半年,區某對汪某表示為其子女考慮,今 ...... 【 瀏覽全文 】

      在下文,大律師網小編整理一份典型經濟犯罪案例給大家參考閱讀,具體請看下文。戴春波等32人詐騙案【基本案情】2011年8月底,被告人戴春波、王瑞訊、周娟受雇傭參加他人組織的針對中國大陸公民的電信詐騙團伙,并持旅游簽證出境到老撾人民民主共和國,后被安排在位于萬象市西沙達臘彭巴報村的24組一棟別墅內從事電信詐騙活動。三人主要負責接聽被害人回撥的電話,并按月領取工資及提成。戴春波等實施詐騙行為的方式為:一名臺灣男子每天通過互聯網向全國各地發送語音包,內容是對方因涉嫌惡意透支信用卡被法院傳喚,需要查詢詳情的就會給轉接人工查詢,戴春波等三人便冒充法院工作人員接聽電話,并按照話術內容告訴對方惡意透支信用卡 ...... 【 瀏覽全文 】

      在經濟犯罪中,單位也會成為犯罪主體。在下文,大律師網小編給大家整理一篇單位經濟犯罪案例,希望能對大家有所收獲。四川省眉山藝精芒硝有限公司彭爾明偷稅案仁壽縣人民法院一審判決,被告人彭爾明被以偷稅罪判處有期徒刑4年;涉案的馬樹全、陳福全、彭聰麟、呂淑芬4名被告人被分別以偷稅、隱匿以及故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告等罪名,判處3年以下有期徒刑和處罰金;四川省眉山藝精芒硝有限公司犯偷稅罪,被判處罰金1400萬元。法院審理查明,四川省眉山藝精芒硝有限公司于1996年10月登記注冊,2000年至2001年11月劉建偉(另案處理)任法定代表人時,該公司建立了兩套賬,編號為1號賬和2號賬,對客戶購 ...... 【 瀏覽全文 】

      在經濟犯罪中,要確認犯罪嫌疑人的罪行需要什么證據?律師會為被告人做哪些辯護?若確認了罪名了,犯罪分子應該受到哪些處罰?為給大家解決這些,大律師網整理了一份最新經濟犯罪案例給大家分享。【基本案情】被告人周柏,男,1972年10月19日出生,海南省瓊山市人,漢族,大專文化程度,系洋浦海關財務科會計,住海南省洋浦經濟開發區利浦賓館海關宿舍316房,因本案于1999年7月19日被海南省洋浦經濟開發區檢察院取保候審,2000年7月26日被洋浦經濟開發區初級檢察院取保候審,2000年12月16日被逮捕,現押于洋浦經濟開發區看守所。洋浦經濟開發區初級檢察院以浦初檢起字[2000]第10號起訴書指控被告人周 ...... 【 瀏覽全文 】

      隨著網絡技術的發展,人們的生活已經離不開網絡。但是有時候在我們不經意的操作下,網絡會成為經濟犯罪的幫兇。近年來,發生了多起網絡經濟犯罪,其中網絡詐騙罪為甚,網絡詐騙罪案件中受害人數眾多,涉案金額巨大,社會危害性大,對應受到刑法處罰。下面大律師網小編為大家介紹一下網絡經濟犯罪案例供大家參考學習。鄧之桂、龍碧燕、劉春艷、劉海英詐騙案【一】基本案情臺灣地區人員“阿水”等人(均另案處理)組織犯罪團伙在老撾萬象一棟別墅內進行電信詐騙活動,將事先編輯好的詐騙語音包通過網絡電話向中國大陸各省市固定電話用戶群發送語音信息,謊稱被害人涉嫌用醫保卡購買違禁藥品需向公安機關報備。待被害人回撥時,電話轉到冒充醫保中 ...... 【 瀏覽全文 】

      在經濟犯罪中,職務犯罪也占據很大部分,有些犯罪分子利用自身的職位的便利或權利,為自己牟取私利。下面大律師網小編為大家介紹一則職務經濟犯罪案例,請往下看。貪污罪受賄罪行賄罪案例:最高法院公布的典型案例:楊延虎等貪污案[2012-12-01]最高法院公布的典型案例:楊延虎等貪污【裁判要點】1、貪污罪中的“利用職務上的便利”,是指利用職務上主管、管理、經手公共財物的權力及方便條件,既包括利用本人職務上主管、管理公共財物的職務便利,也包括利用職務上有隸屬關系的其他國家工作人員的職務便利。2、土地使用權具有財產性利益,屬于刑法第三百八十二條第一款規定中的“公共財物”,可以成為貪污的對象。【相關法條】《 ...... 【 瀏覽全文 】

      現在信用卡在人們消費活動使用得也來越多,信用卡在經濟史長虹也占據很重要的地位,但是有不法分子利用信用卡進行詐騙獲取不法之財,下面,大律師網小編就為大家介紹一下關于信用卡經濟犯罪案例。【裁判要旨】司法實踐中,對于多次使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡等不同手法實施信用卡詐騙的,可以區分不同情況分別認定信用卡詐騙的犯罪數額并適用相應的刑格,力求做到罪刑相適應。【基本案情】被告人張磊、俞春曉原分別系浦東發展銀行上海分行信用卡中心和中國民生銀行股份有限公司上海分行信用卡中心三部員工,被告人陳慶寶系無業人員。2008年9月至12月間,張磊、俞春曉、陳慶寶預謀 ...... 【 瀏覽全文 】

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